Ojos bien abiertos: las estafas de criptomonedas proliferan en la India

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En la India los usuarios de criptomonedas se enfrentan a un mayor número de esquemas de estafas cada día. Las víctimas preferidas de los hackers y ciberdelicuentes son aquellos que no están conscientes de las artimañas aplicadas con el fin de despojarlos de sus criptoactivos.

India - Estafas en criptomonedas

Un informe publicado en Quartz señala el rápido aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas en el país. Entre las muchas formas en que los criminales se sirven de la tecnología para lograr sus fechorías se encuentran el phishing, hacks, esquemas de marketing multinivel, incluyendo los casos en que secuestradores exigen pagos de rescate exclusivamente en monedas virtuales.

Una de las formas más antiguas de engañar a las personas en línea es el phishing. Su mecanismo es simple. Desde una dirección que parece ser legítima se envía un correo electrónico, utilizando un formato lo más parecido posible a la correspondencia oficial del organismo que se pretende suplantar.

En el mensaje se solicita a la víctima potencial devolver el correo electrónico con los detalles faltantes, lo que posteriormente permite a los atacantes el acceso a las cuentas privadas.

Otras modalidades que también van en auge en la India son el ransomware y la piratería. Según el informe mencionado, un inversionista de criptomonedas en Nueva Delhi perdió alrededor de US$ 10.000 en Bitcoin gracias a un ataque.

Al buscar ayuda para tratar de recuperar los fondos se puso en contacto con otros piratas que, lamentablemente, se aprovecharon de su ingenuidad y lograron robarle esta vez monedas con un valor superior a los US$ 50.000.

También es posible encontrar ejemplos donde figuran aplicaciones falsas y cuentas de redes sociales elaboradas con el propósito específico de birlar a los criptohabientes. Un caso que tuvo cierta resonancia fue el de unos hackers que crearon una cuenta de Twitter imitando la original del intercambio Zebpay.

Seguidamente enviaron mensajes a los seguidores de la cuenta oficial de la plataforma, solicitando realizar sus depósitos con ellos, ofreciendo a cambio un retorno mayor pagadero en bitcoins.

Los clásicos esquemas ponzi también están a la orden del día. GainBitcoin, una compañía fundada por Amit Bhardwaj, engañó a sus inversores con la promesa de un 10% de beneficios sobre su participación cada mes. Cientos de personas cayeron en la trampa una vez más, que involucró traer a otros incautos para continuar con la estafa de marketing multinivel.

Como es de esperarse, los intercambios de criptomonedas en el país también son un blanco favorito para los hackers. En este caso, no muy apropiado nombre, la plataforma Coinsecure fue despojada en abril de 438 bitcoins, lo que luego se descubriría como producto de un trabajo interno realizado por uno de sus empleados. Es el primer caso de un crimen de esta naturaleza cometido en la India.

Incluso los delincuentes comunes recurren ahora a las criptomonedas. Según lo reportado en Quartz, nueve oficiales de la policía de Gujarat participaron en el secuestro de un hombre de negocios en abril, solicitando posteriormente el pago del rescate en monedas digitales.

Sin embargo, las firmas indias de criptomonedas aclaran que la industria no tiene absolutamente nada que ver con la creciente criminalidad supuestamente asociada a las criptos. Uno de los representantes de dichas plataformas, que prefirió quedar en el anonimato declaró a Quartz:

“Donde sea que haya dinero, habrá estafas, no hay nada nuevo en eso … lo cual no significa que pueda culpar a todo el sistema porque los inversores están siendo estúpidos sumándose a estos esquemas de hacer dinero al azar, o haciendo clic en enlaces extraños para obtener dinero rápidamente“.

 
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